公司治理、信息披露方面存在多项问题 恒泰艾普及董事长收北京证监局特别注意函

来源：上海证监局

关于对恒泰艾普集团股份有限新公司、王莉斐无视需有切勿恒等的行政机关监管保护措施的暂时

〔2022〕198号

恒泰艾普集团股份有限新公司，王莉斐：

经查，你新公司不存在以下关键问题：

一、新公司治理层面不存在的关键问题

1．三会开会运作不规范。一是本新公司不存在董监高签到册等数据签字不全、核对不确切等关键问题。二是新公司董事会不存在该管理委员会等数据纪录不确切、第五届新公司董事会第四次开会举行不存在争议性、尚未按照独立董事赞同暂停举行新公司董事会等关键问题。三是执行管理委员会不存在出席会议断定回执等数据核对不比较简单、尚未按照层面程序即开除职工监事，监管层不良影响执行管理委员会举行本新公司等关键问题。

2．外部控制仍需完善。一是部分监管制度尚未按照层面监管制度开展更新。二是刻字监管不存在旧另行尚未设法承接、用印纪录语义不比较简单、用章数量纪录不确切等关键问题。三是监管部门全部都是一人，始自监管数据尚未承接，亦尚未向监管管理委员会按季度报送报告。四是总经办开会不存在请注意决情况纪录不比较简单、高管签字不比较简单的关键问题。五是新公司还不存在监管层更改后层面数据承接不全、尚未给新公司员工缴税住房公积金等关键问题。

二、接收者透露层面不存在的关键问题

1．个别接收者透露不确切。新公司《关于新公司董事会机要秘书辞职及均须董事代行新公司董事会机要秘书职责的告示》（2022-020）及《关于对香港联合交易所关注恒等完全恢复的告示》（2022-021）尚未确切透露层面董事赞同。

2．尚未设法透露入股并经举行临时本新公司事项。新公司新公司董事会于2022年2同年9日收到上海硕晟科技接收者咨询有限新公司草拟的《关于入股并经举行临时本新公司的恒等》，新公司尚未设法透露层面事项，亦尚未在法定期限内对是否同意开会临时本新公司无视行动暂时并透露。

3．新公司断定设计服务利润依据不更好。新公司与消费者签署的框架协议中的对于签订合同价款的约定不确实，财务处理不规范，如签订合同约定暂定价但具体额度以双方断定的时数请注意并不相同，且下线经理应始自工作录用后签订补充协议。新公司以暂估价断定利润及借贷账款时，从未也就是说的补充协议及消费者对设计成果的始自工作录用材料作为支撑。

你新公司不存在的上述关键问题，违反了《上市新公司接收者透露监管前提》（本公司致使第182号）第三条，《上市新公司治理标准》（本公司告示〔2018〕29号）第七条、第三十一条、第四十六条，《上市新公司章程指引》（本公司告示〔2022〕2号）第五十一条、第六十二条、第六十五条、第一百二十三条、第一百四十五条、第一百四十八条的规定，你新公司总经理王莉斐对上述关键问题负有主要罪责。根据《上市新公司接收者透露监管前提》（本公司致使第182号）第五十二条的规定，我局对你新公司及王莉斐无视需有切勿恒等的行政机关监管保护措施，并记入资本零售商诚信档案。促请你新公司完善内控监管，增强对实际控制人、董监高人员的规章志愿，严格履行接收者透露义务，避免再次发生此类犯罪行为违规行为。

如果对本监督监管保护措施不服，可以在收到本暂时书前所60日直率中的国证券监督监管管理委员会重申行政机关重申申请申请，也可以在收到本暂时书前所6个同年直率有管辖权的法院院长撒谎民事诉讼。重申申请与民事诉讼期间，上述监督监管保护措施不停止继续执行。

中的国本公司上海监管局

2022年11同年9日

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