江西沐邦高科股份有限公司2022年第三次临时股东有鉴于此公告

4、国会地名：关于该公司本次根本性国有资产转售不密切相关关联报价的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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5、国会地名：关于《南昌沐邦高科大控股公司有限该公司根本性国有资产转售研究简报（草案）》及其参考资料的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

■

6、国会地名：关于签字附生效前提的《股权购入协议》的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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7、国会地名：关于签字附生效前提的《营业收入尽力补偿协议》的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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8、国会地名：关于签字附生效前提的《营业收入尽力补偿协议之补充协议》的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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9、国会地名：关于报请控股公司大会专利权总裁会全权查验本次根本性国有资产转售有关事务的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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10、国会地名：关于该公司根本性国有资产转售不密切相关《港交所该公司根本性国有清算管理办法》第十三条明确规定的重组港交所的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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11、国会地名：关于该公司根本性国有资产转售承担法定机制的一般性性、合规性及提交立法者文件的合理性的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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12、国会地名：关于该公司根本性国有资产转售特别的审计简报、审阅简报及国有资产审计简报的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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13、国会地名：关于审计机构的在政治上、审计断言应该的合理性、审计方法与借以的特别性以及审计售价的公允性的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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14、国会地名：关于该公司根本性国有资产转售摊薄挂钩仍要、填补紧急措施及特别融为一体尽力的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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15、国会地名：关于该公司相一致非公开上架公司股票前提的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16、关于该公司2022铜奖非公开上架A股公司股票提案的国会

16.01国会地名：本次非公开上架公司股票的种类和面值

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.02国会地名：上架方式及上架一段时间

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.03国会地名：上架对象及认购方式

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.04国会地名：上架基准日及上架价格比

草案结果：通过

投票选举上述情况：

■

16.05国会地名：上架生产量

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.06国会地名：筹措经费规模和用途

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.07国会地名：限售期

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.08国会地名：港交所场所

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.09国会地名：滚存未分配利润的顾及

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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16.10国会地名：本次非公开上架的安理会合理期

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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17、国会地名：关于《南昌沐邦高科大控股公司有限该公司 2022 铜奖非公开上架 A 股公司股票预案（修订稿）》的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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18、国会地名：关于该公司 2022 铜奖非公开上架 A 股公司股票筹措经费常用必要性分析简报（修订稿）的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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19、国会地名：关于该公司《前年筹措经费常用上述情况简报》的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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20、国会地名：关于该公司非公开上架公司股票摊薄挂钩仍要、填补紧急措施及特别融为一体尽力（修订稿）的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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21、国会地名：关于报请控股公司大会专利权总裁会查验本次非公开上架公司股票特别人事的国会

草案结果：通过

投票选举上述情况：

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(二)限于根本性人事，5%以下控股公司的投票选举上述情况

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(三)关于国会投票选举的有关上述情况说明

1、本次安理会草案的国会除此以外为特别安理会国会，给予与会本次控股公司大会的控股公司所拥有者投票选举权大控股公司总数的2/3以上草案通过。

2、本次控股公司大会的国会除此以外为对中小投资者单独计票的国会。

3、本次控股公司大会草案通过了该公司以支付现金的方式购入张忠安及余菊美合计拥有者的内蒙古豪安能源科技有限该公司100%股权的特别国会。

三、会计师历史性上述情况

1、本次控股公司大会历史性的会计师STUDIO：德恒上海会计师STUDIO

会计师：俞紫伊、蒋薇

2、会计师历史性论点意见：

该公司本次控股公司大会的召集和与会会议机制、与会安理会人员的申请人、联席申请人、本次控股公司大会的投票选举机制及投票选举结果除此以外相一致特别立法者、法规和《该公司章程》的特别明确规定，本次控股公司大会未讨论没有列入安理会议程的人事，本次控股公司大会所通过的安理会合法、合理。

四、备查文件目录

1、南昌沐邦高科大控股公司有限该公司2022年第三次临时控股公司大会安理会。

2、德恒上海会计师STUDIO关于南昌沐邦高科大控股公司有限该公司2022年第三次临时控股公司大会之历史性意见。

南昌沐邦高科大控股公司有限该公司

2022年5翌年6日

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