江苏锦鸡实业入股有限公司 2021年度股东大会决议公告

3.议决通过了《关于2021亚太区财务决算报告的修正案》

参众两院可能会：拒绝240,904,835股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9750%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0250%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

4.议决通过了《关于2021亚太区利润分配预案的修正案》

参众两院可能会：拒绝240,904,835股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9750%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0250%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

5.议决通过了《关于2021年亚太区报告及其摘要的修正案》

参众两院可能会：拒绝240,904,835股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9750%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0250%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

6.议决通过了《关于2022年日常相似性买卖原订的修正案》

参众两院可能会：拒绝180,752,459股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9667%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0333%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

本修正案相似性间母公司已回避参众两院。

7.议决通过了《关于聘请2022亚太区审计师机构的修正案》

参众两院可能会：拒绝240,904,835股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9750%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0250%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

8.议决通过了《关于修订〈母公司章程〉并办理民生变动登记的修正案》

参众两院可能会：拒绝240,904,835股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.9750%；支持60,200股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0.0250%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的0%。

其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝0股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%；支持60,200股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的100%；东道主0股（其中，因未有参众两院选项东道主0股），占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0%。

9.议决《关于总裁会换届候选人暨候选人第三届总裁会非实质上总裁的修正案》

本修正案采取累积参众两院制通过等额候选人方式则候选人母公司第三届总裁会非实质上总裁，子修正案参众两院结果如下：

9.01候选人非实质上总裁赵卫国

参众两院结果：候选人赵卫国为第三届总裁会非实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝247,505,276股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的102.7142%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝10,002股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的16.6146%。

9.02候选人非实质上总裁怀卫兵

参众两院结果：候选人怀卫兵为第三届总裁会非实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝244,085,700股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的101.2951%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

9.03候选人非实质上总裁戴继群

参众两院结果：候选人戴继群为第三届总裁会非实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝241,085,423股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的100.0500%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

9.04候选人非实质上总裁刘国成

参众两院结果：候选人刘国成为第三届总裁会非实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝241,085,421股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的100.0500%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

9.05候选人非实质上总裁屈亚平

参众两院结果：候选人屈亚平为第三届总裁会非实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝230,772,365股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的95.7701%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

10.议决《关于总裁会换届候选人暨候选人第三届总裁会实质上总裁的修正案》

本修正案采取累积参众两院制通过等额候选人方式则候选人母公司第三届总裁会实质上总裁，子修正案参众两院结果如下：

10.01候选人实质上总裁何滔滔

参众两院结果：候选人何滔滔为第三届总裁会实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝246,095,418股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的102.1291%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝10,002股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的16.6146%。

10.02候选人实质上总裁杭正亚

参众两院结果：候选人杭正亚为第三届总裁会实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝244,085,514股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的101.2950%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

10.03候选人实质上总裁鞠德馨

参众两院结果：候选人鞠德馨为第三届总裁会实质上总裁。

参众两院可能会：拒绝232,543,579股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的96.5051%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝2股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0033%。

11.议决《关于常务董事会换届候选人暨候选人第三届常务董事会非职工值得一提的是常务董事的修正案》

本修正案采取累积参众两院制方式则候选人母公司第三届总裁会实质上总裁，子修正案参众两院结果如下：

11.01候选人非职工值得一提的是常务董事王子道

参众两院可能会：拒绝239,095,519股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的99.2242%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝10,007股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的16.6229%。

参众两院结果：候选人王子道为第三届常务董事会非职工值得一提的是常务董事。

11.02候选人非职工值得一提的是常务董事初六

参众两院可能会：拒绝242,724,165股，占总闭幕本次本母公司适当参众两院权作价据统计的100.7300%。其中中小间母公司参众两院可能会：拒绝7股，占总闭幕开会中小间母公司所视之为作价的0.0116%。

参众两院结果：候选人初六为第三届常务董事会非职工值得一提的是常务董事。

四、开端会计师出具的法律条文意见

江西启元会计师杰尼斯事务所达代炎、黎雪琪会计师对母公司本次本母公司展开了彩排开端并出具了《江西启元会计师杰尼斯事务所关于苏州锦鸡兴业作价有限母公司2021亚太区本母公司的法律条文意见书》。

法律条文意见：本次本母公司的商议和召开大会服务器端具备《母公司法》、《本母公司规范》、《因特网参众两院实施细则》等有关法律条文、法规和一般性文件的有关规定；本次本母公司的商议人证照和闭幕开会人员的证照合法适当；本次本母公司的参众两院服务器端、参众两院结果合法适当。

五、呈报文件

1.《苏州锦鸡兴业作价有限母公司2021亚太区本母公司投票表决》；

2.《江西启元会计师杰尼斯事务所关于苏州锦鸡兴业作价有限母公司2021亚太区本母公司的法律条文意见书》。

特此公告。

苏州锦鸡兴业作价有限母公司

总裁会

2022年05月末05日

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