证券代码：600249 证券缩写：两面针 公告编号：2022-015

本美国公司副议长会及全体副议长保证本公告内容不假定任何事实记载、误导性假定或者相当程度都是，并对其内容的真实性、准确度和延续性肩负个别及连带责任。

最重要内容提示：

●本次全会到底有否草案案：无

一、 全会召开大会和会前情形

(一) 控股公司会员大会召开大会的时间段：2022年6月末24日

(二) 控股公司会员大会召开大会的场所：广西百色市东环大道282号两面针办公楼一楼全会室

(三)会前全会的发行股票控股公司和恢复选举权的有价证券控股公司及其持有股份情形：

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(四) 审议方式为到底合理《美国商法》及《美国公司章程》的规章，会员大会主持情形等。

全会由美国公司副议长会商量，副议长长林钻煌先生主持，采取现场选举及互联选举相结合的方式为召开大会并审议。全会的商量和召开大会合理《美国商法》和《美国公司章程》的规章，无论如何的草案非法行为、有效。

(五) 美国公司副议长、副议长和副议长会处长的会前情形

1、 美国公司在任副议长8人，会前8人；

2、 美国公司在任副议长3人，会前3人；

3、 副议长会处长韦元贤会前了全会；执行官莫善军、执行官杨玲列席了全会。

二、 草案审查会情形

(一) 非累积选举草案

1、草案称呼：《2021铜奖副议长会铜奖统计数据》

审查会结果：通过

审议情形：

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2、草案称呼：《2021铜奖副议长会铜奖统计数据》

审查会结果：通过

审议情形：

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3、草案称呼：《2021铜奖财务决算统计数据》

审查会结果：通过

审议情形：

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4、草案称呼：《2021年铜奖统计数据（全文及简述）》

审查会结果：通过

审议情形：

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5、草案称呼：《2021铜奖利润分配按计划》

审查会结果：通过

审议情形：

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6、草案称呼：《关于授权管理层款项的草案》

审查会结果：通过

审议情形：

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(二)累积选举草案审议情形

1、 关于增补副议长的草案

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(三)限于相当程度细则，5%此表控股公司的审议情形

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三、 会计师引领情形

1、 本次控股公司会员大会引领的会计师艺能事务所：北京市CSL（玉林）会计师艺能事务所。

会计师：周毅、李志峰

2、会计师引领结论意见：

本所会计师看来，美国公司本次控股公司会员大会的商量、召开大会程序符非法行为律、行政法规、《上市美国公司控股公司会员大会的系统》和《美国公司章程》的规章，商量人和会前全会医务人员的名额、审议程序和审议结果非法行为有效。

四、 送交机密文件目录

1、 经与会副议长和记事人签字确认并石板副议长会原件的控股公司会员大会草案；

2、 经引领的会计师艺能事务所处长签字并石板公章的法规意见书；

3、 上交所要求的其他机密文件。

百色两面针股份有限美国公司

2022年6月末25日

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