上海海优威新材料股份有限公司 关于2021年本年度股东大会增加临时提案的公告

本母公司母公司董事会及全体董事保证发函章节不普遍存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大附注，并对其章节的真实性、准确性和相容性违法应尽法律责任。

一、本母公司有关可能

1.本母公司的类型和届次：

2021年等奖项本母公司

2.本母公司召开大会迟于：2022年5年末23日

3.本母公司大股东登记日：

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二、减小临时议案的可能所述

1.议案人：昌

2.议案流程所述

母公司已于2022年4年末26日发函了本母公司召开大会通报，直接或者合计转让23.83%大股东的入股昌，在2022年5年末13日提出批评临时议案并书面提出批评本母公司秘书长。本母公司秘书长按照《深交所科创铁片集团自律税务指引第1号 一 规范运作》有关订明，现予以发函。

3.临时议案的具体

昌作为母公司入股入股，须经母公司母公司董事会将《关于2022等奖项母公司与合并报表范围内子母公司两者之间透过担保的国会》（新）在母公司董事会审定通过后，作为临时议案提出批评母公司2021年等奖项本母公司审定。

三、除了上述减小临时议案则有，于2022年4年末26日发函的原本母公司通报事项定值。

四、减小临时议案后本母公司的有关可能。

（一）现场大会召开大会的迟于、小时和两处

召开大会迟于、小时：2022年5年末23日 10 点 00分

召开大会两处：苏州市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼909室 办公室

（二）网路候选人的系统、起止迟于和候选人小时。

网路候选人系统：深交所本母公司网路候选人系统

网路候选人开始小时：2022年5年末23日

网路候选人就此结束小时：2022年5年末23日

采用深交所网路候选人系统，通过证券市场候选人SDK的候选人小时为本母公司召开大会当日的交易小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网候选人SDK的候选人小时为本母公司召开大会当日的9:15-15:00。

（三）大股东登记日

原通报的本母公司大股东登记日定值。

（四）本母公司国会和候选人入股类型

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1、所述各国会已公开发表的小时和公开发表大媒体

本次提出批评本母公司审定的国会现在母公司第三届母公司董事会第二十二次大会及第三届监事会第十八次大会审定通过，相关发函已于 2022 年 4 年末 26 日在深交所主页（www.sse.com.cn）及《之前国证券报》、《苏州证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公开发表。母公司将在 2021 年等奖项本母公司召开大会前，在深交所主页（www.sse.com.cn）登载《2021 年等奖项本母公司大会资料》。

2、相当多决议国会：无

3、对之前者直接投票者的国会：6、7、8、10、11

4、涉及关联性入股忽视议案的国会：无

应忽视议案的关联性入股名称：无

5、涉及优先股入股加入议案的国会：无

近日发函。

苏州海优威新能源大股东有限母公司母公司董事会或其他秘书长

2022年5年末14日

● 查证文件

入股提出批评减小临时议案的书面函件及议案章节

附件1：批准后其所

批准后其所

苏州海优威新能源大股东有限母公司：

佩委托 先生（女士）推选本单位（或本人）出席2022年5年末23日召开大会的贵母公司2021年等奖项本母公司，并交与行使议案权。

代理人给与普通近似值：

代理人给与优先近似值：

代理人入股帐号号：

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代理人寄出（单据）： 董事局寄出：

代理人号： 董事局号：

委托迟于： 年 年末 日

请注意：

代理人应在其所之前“同意”、“赞成”或“弃权”意向之前选择一个并打“√”，对于代理人在本批准后其所之前未作具体指示的，董事局有权按自己的有意进行议案。

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