宁波博威合金材料股份有限公司 2021年年度间公司大会决议公告

本母公司理事会及全体理事保证本日前以下内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大都是，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要以下内容定时：

● 本次年会是否是确有决国会：无

一、年会开会讨论和参加具体情况

(一)股份年会开会讨论的时间：2022年5翌年13日

(二)股份年会开会讨论的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼外年会室

(三)参加年会的普通股股份和恢复计票决定权的优先股股份及其给与有大股份具体情况：

■

(四)计票表决方式是否是符合《母公法》及《母公司章程》的规定，年会主给与具体情况等。

是

(五)母公司理事、常务理事和理事会副官的参加具体情况

1、母公司在任理事9人，参加9人；

2、母公司在任常务理事3人，参加3人；

3、理事会副官王永生先生参加了本次年会；其他高管列席了本次年会。

二、国会议决具体情况

(一)非累积计票国会

1、国会旧名：《2021等奖项理事会工作分析报告》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

2、国会旧名：《2021等奖项常务理事会工作分析报告》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

3、国会旧名：《2021年等奖项分析报告及摘要》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

4、国会旧名：《2021等奖项财务决算分析报告》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

5、国会旧名：《2021等奖项利润分配可行性》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

6、国会旧名：《关于续聘财务审计师机构及内部控制审计师机构的国会》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

7、国会旧名：《关于母公司2022等奖项对外借贷可行性的国会》

议决结果：通过

计票表决具体情况：

■

(二)相关重大应，5%以下股份的计票表决具体情况

■

(三)关于国会计票表决的有关具体情况说明

第5、6、7项国会为中小对冲单独计票国会，计票表决结果如下：

同意319,966,485股，占总参加年会股份所给与有效地计票决定权大股份总数的99.9982%；反对5,600股，占总参加年会股份所给与有效地计票决定权大股份总数的0.0018 %；拒绝接受0股，占总参加年会股份所给与有效地计票决定权大股份总数的0%。

其中，中小对冲股份计票表决具体情况为：同意13,925,517股，占总参加年会的中小对冲股份所给与有效地计票决定权大股份总数的99.9598%；反对5,600股，占总参加年会的中小对冲股份所给与有效地计票决定权大股份总数的0.0402%；拒绝接受0股，占总参加年会的中小对冲股份所给与有效地计票决定权大股份总数的0%。

三、法官铭记具体情况

1、本次股份年会铭记的法官STUDIO：南京市锦梵语法官STUDIO

法官：李勤芝、陈德明澺

2、法官铭记论点意见：

母公司2021年等奖项股份年会的召集和开会讨论程序中、发起人参赛权、参加年会人员参赛权及计票表决程序中等，均符合《母公法》、《上市母公司股份年会规则》等普通法、法规、规章和其他规范性邮件及《母公司章程》的有关规定，本次股份年会的计票表决结果合法有效地。

四、备查邮件目录

1、母公司《2021年等奖项股份年会年会决议》；

2、《南京市锦梵语法官STUDIO关于宁波博威合金材料大股份有限母公司2021年等奖项股份年会的普通法提案》。

宁波博威合金材料大股份有限母公司

2022年5翌年14日

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