北京澳华内镜股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本母公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精准度和完整性依法分担法律责任。

南京澳华内镜大股东有限母公司（所列简称“母公司”）于2022年4年底27日在南京证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《南京澳华内镜大股东有限母公司关于举行2021年上半年董事局大会的通知》（通告编号：2022-027），原计划于2022年5年底18日在南京市闵行区光东路133弄66号澳华内镜办公大楼十楼西安厅举行母公司2021年上半年董事局大会。本次董事局大会拟采取的表决方式将是现场选出与网络服务选出相结合的方式将。

由于南京市目当年处在新冠心脏病禽流感应对的特殊时期，根据政府部门全面实施的禽流感应对外交政策要求，本次董事局大会举行区域内所在区域实行封闭政府机构。为严格但政府禽流感应对相关要求，务实辅以全市禽流感应对工作，同时保护董事局、董事局行政官员和其他列席人员的卫生，依法保障董事局不作为，母公司对禽流感应对期间参加本次董事局大会的相关注意法律条文这两项如下特别提示：

一、同意简而言之网络服务选出方式将列席

为务实辅以禽流感应对工作，保护列席董事局、董事局行政官员及其他列席人员的身体卫生，减少人员聚集，降低感染风险，同意董事局简而言之通过网络服务选出的方式将参加本次董事局大会。

二、相应现场全体会议举行方式将为通讯方式将

基于禽流感应对要求，本次董事局大会只能在全体会议举行区域内设置现场全体会议，本次现场全体会议的举行方式将相应为以通讯方式将举行。商量想以通讯方式将列席的董事局在2022年5年底16日下午18:00当年通过向母公司指定邮箱（邮箱地址：ir@aohua.com）转发传真的方式将进行注册注册，通过通讯方式将参加董事局大会的董事局需缺少、示意的资料与现场董事局大会的要求一致。母公司将向成功注册列席的董事局及董事局行政官员缺少通讯互联方式将，商量获取全体会议互联方式将的董事局及董事局行政官员毋向其他第三方分享全体会议互联传真。尚未在注册时间完成列席注册的董事局及董事局行政官员将只能以通讯方式将互联本次全体会议，但仍可通过网络服务选出的方式将参加本次董事局大会。

除选出方式将和举行方式将变更外，母公司2021年上半年董事局大会的举行时间、股权注册日、审议法律条文等仅有保持稳定。

据知通告。

南京澳华内镜大股东有限母公司

董事会

2022年5年底14日