中国人民银行反洗钱局局长巢克俭：放缓推进反洗钱法修订

意见，对鼓动勒索监管独立机构体制前提进行顶层结构设计和规画。2019年11月底，鼓动勒索政府机构工作被月底底纳入人民政府银产业平稳蓬勃发展理事会有鉴于此，鼓动勒索政府机构工作协调层级获取实质降低。

直至，在银产业委管理工作督导下，鼓动勒索协调前提再进一步有利于，主体政府机构工作取得特别是在成效。国家所开发银行及时其下属召开部际开会及外事会议，部署研究课题不尽相同末期鼓动勒索中长期政府机构工作。有利于鼓动勒索政府机构工作协调再加，再进一步泥浆的组织该单位主体负有，管理工作加速鼓动勒索律增补、鼓动扑治水勒索性犯罪、国际性指标及先前有关该单位、国家所勒索和诡异注资效用指标等中长期任务。有利于鼓动勒索监管独立机构政府机构工作互助，在具体协议安排下，与银产业监管独立机构独立机构联合大力开展监管独立机构商业活动；与特定非银产业产业主管独立机构共同完成对贵金属与首饰、房地产、会计师等六大类特定非银产业产业的勒索效用指标，研究课题拟定产业鼓动勒索集中政府机构。与有关独立机构联合大力开展多项关键专项政府机构工作，鼓动扑勒索、诡异注资及具体中上游性犯罪成效轻微。

构建效用为本的勒索防控框架

“效用为本”是降低鼓动勒索监管独立机构、独立机构告假必要性的两大原则。多达年来，国家所开发银行按照党中央“管控促成银产业效用，守住不牵涉到有该系统效用的底线”的政府机构工作敦促，再进一步有利于鼓动勒索监管独立机构，以效用为简而言之加速构建“事前”“事中”“事后”的正因如此皮带勒索效用防控框架，将监管独立机构教育资源优先顺利完成到高效用领域，大幅提高鼓动勒索政府机构工作在技术上。

一是以效用指标为两大有利于“事前”政府机构。2021年1月底，国家所开发银行发行《创设银产业独立机构勒索和诡异注资效用自指标指引》，督导银产业独立机构大力开展多维度的勒索效用自指标，同时也对独立机构勒索固必要用和施用必要性大力开展监管独立机构指标。在效用指标另行的，无论如何对症下药、有的放矢，法律负有独立机构勒索效用政府机构和国家所开发银行监管独立机构安全措施的选择性和必要性再进一步大幅提高。

二是以“严监管独立机构”为主主旨有利于“事中”政府机构。大幅大幅提高滥用职权检查管理工作着重，着重降低检查律规性。忽略滥用职权检查的效用简而言之，中长期催生高效用和另产业务部门领域，关注独立机构鼓动勒索政府机构工作前提性疑虑和效用政府机构必要性疑虑。持续优化监管独立机构方律，探索有“效用梯度”的监管独立机构Pop，逐步搭建正因如此流程、立体式的监管独立机构模式，对不尽相同业务部门类型和效用现况的独立机构规避强度适配的监管独立机构安全措施。2019~2021年，对鼓动勒索违律犯罪行为分别处罚2.15亿元、5.51亿元、3.41亿元，金额较此前轻微降低，“严监管独立机构”的威慑力和警示关键作用再进一步有利于（见表1）。

三是以督促有关该单位为着重点有利于“事后”政府机构。国家所开发银行在查处鼓动勒索不当疑虑的同时，明确先前有关该单位敦促，及时梳理并通报日常监管独立机构辨认成的类似于案例和疑虑，督促独立机构有意对照有关该单位，促进法律负有独立机构促使减慢鼓动勒索政府机构工作意识和并能，降低告假必要性。多达年来，主要独立机构高级政府机构层对鼓动勒索的重视相对获取大幅提高，普遍大幅大幅提高政府机构工作教育资源顺利完成，扩充鼓动勒索独立机构和岗位；大力跟进有关该单位，鼓动勒索内控前提逐步该系统化，向监管独立机构期望促使靠多达；银行、交易所、保险等产业卖家框架个人信息的完整性和必要性获取外部环境，鼓动勒索告假的数据教育资源日益适切。

依律合力鼓动扑勒索及中上游性犯罪

党的十八大以来，国家所开发银行必要其所尽鼓动勒索资金不足成现异常和调查结果机构，发挥作用鼓动勒索在该系统化国家所治水、维护银产业公共安正因如此、保障暴徒切身利益等方面的重要关键作用。会同监院、律院、司法机关、公安机关、海关、税务等独立机构，围绕“搜寻资金不足”的理念构造“资金不足链治水框架”，依律严厉鼓动扑各类勒索性犯罪及具体性犯罪。有利于对运用另行型支付业务部门、真实世界货币、伪银产业创另行等勒索手律和生态性犯罪、国际贸易勒索等勒索类型的研究课题并及时发行效用提示。在各独立机构的共同努力下，扫黑除恶、鼓动恐、鼓动腐败、各方对、鼓动逃税、鼓动扑地下商号等诸多领域均取得特别是在成效。

多达五年来，国家所开发银行共向侦查、监察机关移送线索2.4万起，牵涉到电信诈骗、在线沉迷、非律集资、地下商号、贪污腐败、偷窃性犯罪、银产业诈骗、涉黑涉恶等性犯罪类型，再加侦查、监察机关对1.5万件犯罪案件大力开展鼓动勒索协查，协助落网涉嫌勒索及具体性犯罪商业活动3000余件。在国家所开发银行的大力催生下，正因如此国落网涉嫌勒索犯罪案件数量持续增长，律院以《刑律》第一百九十一条“勒索罪”宣判犯罪案件数量跃进历史记录。2022年1月底，国家所开发银行联合公安机关部、国家所监院等独立机构征求意见《鼓动扑治水勒索违律性犯罪三年地面部队计划（2022—2024年）》，决定自2022年1月底起在正因如此国范围内大力开展鼓动扑治水勒索违律性犯罪三年地面部队。

深度策划鼓动勒索国际性治水

党的十八大以来，国家所开发银行大力进取，有意作为，在国际性鼓动勒索领域的策划度特别是在降低。

一是大力策划国际性鼓动勒索治水，彰显“东亚担当”。今后在此期间担任国际性鼓动勒索一个组织——亚太鼓动勒索一个组织（APG）、南欧鼓动勒索和鼓动诡异注资一个组织（EAG）和银产业地面部队特别政府机构中华人民共和国公安机关部（FATF）主席国。2020年，今后作为时任FATF主席国，及时发行《另行冠心脏病非类似于肺炎具体的勒索和诡异注资效用及对策》，急于举办FATF历史上首次视频五中正因如此会。稳步加速正因如此球鼓动勒索策略性改革方案，深入策划防扩散注资、真实世界存款、受惠所有人等国际性规则拟定，为国际性鼓动勒索治水异议“东亚拟议”，催生国际性鼓动勒索框架向日益男女平等、包容的路径蓬勃发展。

二是慎重其所对国际性鼓动勒索指标，说好“东亚剧情”。2018年至2019年，国际性货币基金一个组织联合FATF等国际性一个组织对今后鼓动勒索政府机构工作进行上半年指标。国家所开发银行其下属鼓动勒索政府机构工作部际开会各的组织该单位，与国际性一个组织大力开展上百场磋商谈判，最后实现通过鼓动勒索国际性指标的预定目标，向国际性观念展示了今后管控、鼓动扑勒索和诡异注资商业活动的决心和成效。通过这次上半年的“从外部体检”后，各该单位大力互助，扎实加速国际性指标有关该单位政府机构工作，补短板、不定项，取得一系列实质成果，东亚在FATF 40项决定中验收数量从22项降低到31项。

三是大力开展鼓动勒索国际往，回馈“东亚智慧”。今后与乌兹别克斯坦、另行加坡、阿联酋等国家所大力开展中澳谈话，回馈鼓动勒索政府机构工作和其所对国际性指标经验；与俄罗斯、美国等多个国家所和地区大力开展鼓动勒索个人信息学术交流和监管独立机构互助；与60多个国家所和地区递交银产业情报学术交流互助备忘录。派员策划国际性一个组织对俄罗斯、韩国、冰岛、乌兹别克斯坦等10多个国家所的鼓动勒索国际性指标，已是国际性鼓动勒索一个组织的重要正因如此力支持力量。

另行时代鼓动勒索政府机构工作面临另行形势

勒索及中上游性犯罪形势成现另行变动。经过多年的持续治水，意味着今后黑观念本质一个组织性犯罪、诡异商业活动性犯罪、贪污贿赂性犯罪等勒索中上游性犯罪等获取必要遏制，但具体性犯罪对观念发展银产业公共安正因如此和观念平稳的威胁依然实际上。一是在特等奖和银产业创另行步骤中，一些不律分子运用另行技术其所用中的漏洞来清洗性犯罪所得，效用不免不强。以电信在线诈骗为代表的另行型在线性犯罪已是非主流性犯罪，勒索手律促使改建，跨国有一个组织特征轻微。二是在线沉迷已是沉迷类性犯罪的主要形式，招、揽、沉迷以及资交割等环节分割，逐步形成正因如此皮带的集团性犯罪。三是地下商号与电信在线诈骗、在线沉迷、贪污贿赂等各类性犯罪相互交织渗透，跨区域推行性犯罪，控制并能和危害性即使如此小得多。四是非律支付交割SDK日益智能、职业化，已是一种主要的勒索连接处。五是数字观念发展、SDK观念发展共通发票交割另产业态，加剧涉税勒索效用。六是一般公司运用“伪银产业创另行”进行非律集资、银产业诈骗的犯罪案件即使如此高发，观念恶劣影响。上述商业活动表现成的另行特征、另行变动大幅大幅提高了公共卫生和鼓动扑勒索及具体中上游性犯罪的高难度。

加速国家所治水框架和治水并能新式对鼓动勒索政府机构工作异议更高敦促。随着鼓动勒索政府机构工作的外延促使扩展、内涵促使深化，其日益已是国家所治水的重要策略。无论是传统的违律性犯罪商业活动，还是另行型的电信在线性犯罪商业活动，大多数都有资金不足交割痕迹，可以运用鼓动勒索成现异常与调查结果进行预警、搜寻和管控。必要退路、削弱违律性犯罪商业活动的观念发展框架，追缴返还性犯罪收益，可以减慢老百姓对财产公共安正因如此的信心，维护城镇化公共安正因如此平稳。鼓动勒索尽职调查结果并不必需大幅提高市场主体进到银产业框架的透明度，维护市场主体及其交割的真实性、律规性，促进市场主体之间的个人信息对称和互信，有助于优化私人机构生态，增加观念治水效益，催生城镇化蓬勃发展。如何立足国内实际，更好地适合于加速国家所治水框架和治水并能新式的均必需，对鼓动勒索政府机构工作异议了另行的敦促。

策划鼓动勒索国际性治水、催生构建人类生死国际性劳工组织面临的从外部生态更趋多样。意味着和今后一个末期，国际性形势将直至处于深刻多样变动之中，鼓动勒索国际性政府机构工作面临的同样和机遇并存。一方面，国际性鼓动勒索框架日益停止使用、包容，今后在国际性鼓动勒索框架中的策划度促使大幅提高。另一方面，国际性生态多样严峻，鼓动勒索国际性治水不可避免受到在政治上因素阻碍。同时，鼓动勒索规范对合规性和必要性的指标敦促促使大幅提高，国内部分短板疑虑尚未解决。FATF将于2024年至2025年启动下一轮国际性指标，今后诸多修于是以案律规尚均需该系统化，政府机构工作数据和案例仍均需积累，等待时间极为紧张。为更好地策划鼓动勒索国际性治水、催生构建人类生死国际性劳工组织、安正因如此及银产业业双向停止使用，我们均必需大幅大幅提高顺利完成，有选择性地解决鼓动勒索领域中长期疑虑，慎重其所对从外部效用同样。

催生另行时代鼓动勒索政府机构工作高效率蓬勃发展

在向第二个百年终极目标立足于的另行征程中，面对“两个大局”的深刻变动，鼓动勒索政府机构工作要深刻把握“国之大者”对鼓动勒索政府机构工作的敦促，无视贯彻跟进党中央、人民政府关键部署决策，无视围绕高效率蓬勃发展主题，无视在在国家所公共安正因如此和观念平稳，无视在在保障民众暴徒切身利益，促使降低各项鼓动勒索政府机构工作水平，再进一步释放鼓动勒索在国家所治水中的充份。

做好鼓动勒索政府机构工作顶层工程结构设计。再进一步大幅提高在政治上站位，自觉将鼓动勒索政府机构工作安全措施、成效与党中央、人民政府敦促对标对表，有意作为、靠前好爸爸，切实其所尽国家所开发银行律定职责，大力再加国家所中长期政府机构工作，发挥作用鼓动勒索在加速国家所治水框架和治水并能新式中的重要关键作用。大力回其所另行蓬勃发展阶段、另行蓬勃发展理念、另行蓬勃发展格局对鼓动勒索政府机构工作的敦促，深入研究课题鼓动勒索蓬勃发展关键疑虑，拟定务实、科学知识的国家所鼓动勒索策略性，从国家所层面对鼓动勒索进行顶层工程结构设计，用另行蓬勃发展理念督导鼓动勒索政府机构工作蓬勃发展。

加速夯实鼓动勒索修于是以案税制框架。加速加速鼓动勒索律增补，同时提前结束谋另行鼓动勒索律发行推行后一系列可实现税制的制订政府机构工作，安正因如此及各层级鼓动勒索税制的必要互通。针对意味着鼓动勒索税制框架中仍实际上的特定非银产业独立机构、受惠所有人等领域的空白和短板疑虑，国家所开发银行将弱化与具体主管独立机构的连系互助，加速成台税制律规，再进一步该系统化鼓动勒索修于是以案律规框架，为另行时代鼓动勒索政府机构工作奠定坚实框架。

再进一步有利于鼓动勒索政府机构工作协调。在人民政府银产业委的督导下，直至发挥鼓动勒索政府机构工作部际开会一个组织、催生正因如此国鼓动勒索政府机构工作的重要关键作用。根据另行形势增补《鼓动勒索政府机构工作部际开会税制》，弱化管理工作互助，明确任务分工，再进一步汇聚各的组织该单位力量，促使减慢鼓动勒索政府机构工作合力，上半年降低各独立机构鼓动勒索政府机构工作主体必要性。

构建日益必要的鼓动勒索公共卫生框架。加速健正因如此效用为本的鼓动勒索监管独立机构框架，根据效用和形势变动，再进一步有利于监管独立机构税制建设，该系统化监管独立机构政府机构工作前提。在创设独立机构勒索效用监管独立机构指标的另行的再进一步跟进分类学监管独立机构，综合运用多种监管独立机构安全措施大幅提高监管独立机构效能。针对法律负有独立机构勒索效用识别并能和施用必要性等较为薄弱的现况，国家所开发银行将直至有利于对法律负有独立机构鼓动勒索告假必要性的指派督导，再进一步转变鼓动勒索政府机构工作由鼓动勒索独立机构“单打独斗”的态势，搭建由业务部门独立机构、鼓动勒索独立机构和内审稽核独立机构构成的“二道防线”，引导法律负有独立机构该系统化效用指标前提，忽略将鼓动勒索嵌入业务部门流程，大幅提高独立机构正因如此方位的勒索效用识别、指标、成现异常和政府机构并能。同时，促使降低鼓动勒索宣传辐射面和穿透力，加深民众暴徒对勒索危害的了解到和对鼓动勒索政府机构工作的理解正因如此力支持；大幅大幅提高鼓动勒索教育资源顺利完成和人才培养着重，切实大幅提高鼓动勒索职员告假并能和鼓动勒索政府机构工作主体必要性，着重构建正因如此观念策划的鼓动勒索公共卫生框架。

直至大幅大幅提高勒索性犯罪鼓动扑着重。按照《鼓动扑治水勒索违律性犯罪三年地面部队计划（2022—2024年）》，有利于一个组织领导成员，泥浆政府机构工作负有，催生成台办理勒索刑事犯罪案件具体司律解释，跟进中上游性犯罪和勒索性犯罪“一案双查”政府机构工作前提，有利于情报线索研判和犯罪案件会商，弱化勒索类型分析和鼓动勒索调查结果协查，减慢鼓动勒索法律负有独立机构勒索效用防控并能。有利于科技顺利完成与赋能，弱化鼓动勒索数据治水和公共安正因如此政府机构，大幅大幅提高中长期领域资金不足成现异常分析着重，降低数据使用效能。通过发源地治水、该系统治水和综合治水，构建该系统化国家所勒索效用防控框架，依律鼓动扑各类勒索违律性犯罪犯罪行为，坚决遏制勒索及具体性犯罪的散播势头，切实维护国家所公共安正因如此、观念平稳、观念发展蓬勃发展和民众暴徒利益。

促使深化鼓动勒索国际性互助。无视多边法西斯主义，深入策划国际性治水和规则拟定，催生国际性鼓动勒索框架日益包容、均衡蓬勃发展。同时有意对标国际性鼓动勒索高规范，无视合规性和必要性“两手抓”，催生鼓动勒索主体政府机构工作高效率蓬勃发展，以扎实的政府机构工作成效迎接下一轮国际性指标。

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