广东德生科技入股有限公司 2021年年度股东大会决议公告

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,600股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的14.6893％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,100股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.8644％。

动议3.00《关于＜Corporation2021本年监察人会工作分析报告＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议4.00《关于＜Corporation2021本年征集款项存放与使用状况的专项分析报告＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议5.00《关于＜Corporation2021本年财务决算分析报告＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议6.00《关于＜Corporation2022本年财务预算分析报告＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议7.00《关于Corporation2021本年利润分配及外资公积金转增普通股预案的动议》

本动议包括特别议案法律条文，必需获会前本次特别大会的所有间Corporation（有天内间Corporation执行人）所拥有动议权总人天内的三分之二以上审查会通过。

总动议状况：

拒绝98,641,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9959％；反对者4,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0041％；这两项0股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0000％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝13,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的77.4011％；反对者4,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的22.5989％；这两项0股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的0.0000％。

动议8.00《关于＜Corporation预见三年（2022年-2024年）间Corporation回报总体规划＞的动议》

本动议包括特别议案法律条文，必需获会前本次特别大会的所有间Corporation（有天内间Corporation执行人）所拥有动议权总人天内的三分之二以上审查会通过。

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议9.00《关于Corporation＜2021本年内外部操纵自我评论分析报告＞及＜内外部操纵原则上分阶段自查注记＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9848％；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0132％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,700股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.2542％；反对者13,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的73.4463％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议10.00《关于修订＜Corporation董事会、监察人及管理人员管理工作人员薪水制度＞的动议》

总动议状况：

拒绝98,630,800股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9847％；反对者13,100股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0133％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,600股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的14.6893％；反对者13,100股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的74.0113％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议11.00《关于增大Corporation经营范围并修订＜Corporation规程＞的动议》

本动议包括特别议案法律条文，必需获会前本次特别大会的所有间Corporation（有天内间Corporation执行人）所拥有动议权总人天内的三分之二以上审查会通过。

总动议状况：

拒绝98,631,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9849％；反对者12,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0131％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,800股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.8192％；反对者12,900股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的72.8814％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

动议12.00《关于Corporation向银行注册总合授信额度的动议》

总动议状况：

拒绝98,631,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的99.9849％；反对者12,900股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0131％；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所握股权的0.0020％。

当中小间Corporation总动议状况：

拒绝2,800股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的15.8192％；反对者12,900股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的72.8814％；这两项2,000股，占总到会的当中小间Corporation所握股权的11.2994％。

四、律师事务所就其的司法看法

1、律师事务所经纪公司称呼：海淀区汉坤（东莞）律师事务所经纪公司

2、律师事务所姓名：马明为、陈子宏

3、结论性看法：海淀区汉坤（东莞）律师事务所经纪公司并不认为，Corporation本次特别大会的齐集、闭幕程序在符合司法、司法法律条文、《特别大会原则上》和《Corporation规程》的法律条文；会前本次特别大会录像联席会议的工作人员名额及齐集人名额政府所必需；本次特别大会的动议程序在、动议结果政府所必需。

特此新闻稿。

广州德生科技股权有限Corporation理事会

二〇二二年五月底十三日

海淀区汉坤（东莞）律师事务所经纪公司

关于广州德生科技股权有限Corporation

2021年本年特别大会的司法看法书

致：广州德生科技股权有限Corporation

广州德生科技股权有限Corporation（表列前身“Corporation”）2021年本年特别大会（表列前身“本次特别大会”）采取录像候选人与网中华路候选人融为一体的形式闭幕，其当中录像联席会议于2022年5月底13日14:00在广州省珠海市荔湾区的软件中华路15号五楼Corporation建筑内闭幕。海淀区汉坤（东莞）律师事务所经纪公司（表列前身“本所”）不感兴趣Corporation聘任，指派本所律师事务所进行本次特别大会录像联席会议，并根据《当中国国务院Corporation法》《当中国国务院上市公司法》（表列前身“《上市公司法》”）《上市Corporation特别大会原则上》（表列前身“《特别大会原则上》”）以及《广州德生科技股权有限Corporation规程》（表列前身“《Corporation规程》”）等有关法律条文，就本次特别大会的齐集、闭幕程序在、会前录像联席会议工作人员的名额、齐集人名额、联席会议动议程序在及动议结果等法律条文就其本司法看法。

为就其本司法看法，本所律师事务所初审了《广州德生科技股权有限Corporation第三届理事会第十一次联席会议议案新闻稿》《广州德生科技股权有限Corporation关于闭幕2021年本年特别大会通知的新闻稿》（表列前身“《特别大会通知》”）以及本所律师事务所并不认为必要的其他文件和详细资料，同时初审了会前录像联席会议间Corporation的身份和名额、见证了本次特别大会的闭幕，并进行了本次特别大会动议动议票的录像监票计票工作。

本所及经办律师事务所依据《上市公司法》《律师事务所经纪公司从事上市公司司法该公司管理办法》和《律师事务所经纪公司上市公司司法该公司执业原则上（试行）》等法律条文及本司法看法就其日从前已经发生或者存在的真实情况，严格履行了法定责任，遵循了正直尽责和诚实信用原则，顺利已完成了充分的上交正确性，保证本司法看法所断定的真实情况真实、吻合、完整，所发注记的结论性看法政府所、吻合，不存在不道德记载、举例陈述或者灾难性写明，并担负起相应司法责任。

本所及经办律师事务所拒绝将本司法看法作为本次特别大会新闻稿的法定文件，偕同其他新闻稿文件都将提交东莞上市公司交易所（表列前身“上交所”）予以审核新闻稿，并依法对就其的司法看法担负起责任。

本所律师事务所按照律师事务所行业当今的该公司标准、道德和正直尽责精神，对Corporation提供的文件和有关真实情况顺利已完成了上交和正确性，现就其司法看法如下：

一、本次特别大会的齐集、闭幕程序在

Corporation第三届理事会于2022年4月底14日闭幕第十一次联席会议作出议案齐集本次特别大会，并于2022年4月底16日通过指定讯息披露媒体发出了《特别大会通知》。该《特别大会通知》当中载明了闭幕本次特别大会的等待时间、处、审查会法律条文、候选人形式和到会对象等段落。

本次特别大会选用录像动议与网中华路候选人融为一体的形式闭幕。本次特别大会录像联席会议于2022年5月底13日（星期五）14:00在广州省珠海市荔湾区的软件中华路15号五楼Corporation建筑内闭幕，并由Corporation总裁虢晓彬先生主握，已完成了全部联席会议议程。本次特别大会网中华路候选人通过上交所金融市场和网上候选人种系统顺利已完成。通过上交所金融市场顺利已完成候选人的就其等待时间为2022年5月底13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网上候选人种系统顺利已完成候选人的就其等待时间为2022年5月底13日9:15-15:00的至多等待时间。

本所律师事务所并不认为，本次特别大会的齐集、闭幕程序在符合司法、司法法律条文、《特别大会原则上》和《Corporation规程》的法律条文。

二、会前本次特别大会的工作人员名额、齐集人名额

（一）会前本次特别大会的工作人员名额

会前Corporation本次特别大会的间Corporation及间Corporation执行人（有天内网中华路候选人形式）共有9人，余拥有Corporation有动议权股权98,645,900股，占总Corporation股权总人天内的44.7599%，其当中：

1、根据会前Corporation录像联席会议间Corporation提供的间Corporation握股凭证、法定推选人通行证、间Corporation的使用权承诺书和同样通行证等特别详细资料，会前本次特别大会录像联席会议的间Corporation及间Corporation推选（含间Corporation执行人）余2人，余拥有Corporation有动议权股权98,628,200股，占总Corporation股权总人天内的44.7518%。

2、根据东莞上市公司讯息有限Corporation提供的网中华路候选人结果，进行本次特别大会网中华路候选人的间Corporation余7人，余拥有Corporation有动议权股权17,700股，占总Corporation股权总人天内的0.0080%。

Corporation董事会、监察人、管理人员管理工作人员、单独或合并拥有Corporation5%以上股权的间Corporation（或间Corporation执行人）以内外的其他间Corporation（或间Corporation执行人）（表列前身“当中小外资”）7人，推选Corporation有动议权股权天内17,700股，占总Corporation股权总人天内的0.0080%。

除上述Corporation间Corporation及间Corporation推选内外，Corporation董事会、监察人及本所律师事务所会前了联席会议，管理人员管理工作人员列席了联席会议。

（二）本次特别大会的齐集人

本次特别大会的齐集人为Corporation理事会。

网中华路候选人间Corporation名额在其顺利已完成网中华路候选人时，由上市公司交易所种系统顺利已完成证照。

经上交，本所律师事务所并不认为，本次特别大会到会工作人员的名额、齐集人名额均政府所、必需。

三、本次特别大会的动议程序在、动议结果

经查验，本次特别大会所动议的法律条文均已在《特别大会通知》当中列明。

本次特别大会采取录像动议与网中华路候选人融为一体的形式，对列入议程的动议顺利已完成了审查会和动议，未以无论如何搁置或者暂不动议。

本次特别大会所审查会法律条文的录像动议候选人，由间Corporation推选、监察人及本所律师事务所共有同顺利已完成计票、监票。本次特别大会的网中华路候选人状况，以东莞上市公司讯息有限Corporation向Corporation提供的候选人统计结果则有。

经合并网中华路候选人及录像动议结果，本次特别大会审查会动议动议结果如下：

1、《关于〈Corporation2021年本年分析报告及其摘要〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

2、《关于〈Corporation2021本年理事会工作分析报告〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,800股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9847%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,100股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0021%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,600股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的14.6893%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,100股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.8644%。

动议结果：通过

3、《关于〈Corporation2021本年监察人会工作分析报告〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

4、《关于〈Corporation2021本年征集款项存放与使用状况的专项分析报告〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

5、《关于〈Corporation2021本年财务决算分析报告〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

6、《关于〈Corporation2022本年财务预算分析报告〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

7、《关于Corporation2021本年利润分配及外资公积金转增普通股预案的动议》

动议状况：拒绝98,641,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9959%；反对者4,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0041%；这两项0股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0000%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝13,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的77.4011%；反对者4,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的22.5989%；这两项0股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的0.0000%。

动议结果：通过

8、《关于〈Corporation预见三年（2022年-2024年）间Corporation回报总体规划〉的动议

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

9、《关于Corporation〈2021本年内外部操纵自我评论分析报告〉及〈内外部操纵原则上分阶段自查注记〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9848%；反对者13,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0132%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,700股，占总到会当中小间Corporation所拥有动议权股权总人天内的15.2542%；反对者13,000股，占总到会当中小间Corporation所拥有动议权股权总人天内的73.4463%；这两项2,000股，占总到会当中小间Corporation所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

10、《关于修订〈Corporation董事会、监察人及管理人员管理工作人员薪水制度〉的动议》

动议状况：拒绝98,630,800股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9847%；反对者13,100股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0133%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,600股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的14.6893%；反对者13,100股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的74.0113%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

11、《关于增大Corporation经营范围并修订〈Corporation规程〉的动议》

动议状况：拒绝98,631,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9849%；反对者12,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0131%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,800股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.8192%；反对者12,900股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的72.8814%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

12、《关于Corporation向银行注册总合授信额度的动议》

动议状况：拒绝98,631,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的99.9849%；反对者12,900股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0131%；这两项2,000股，占总到会所有间Corporation所拥有动议权股权总人天内的0.0020%。

其当中，当中小外资候选人状况为：拒绝2,800股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的15.8192%；反对者12,900股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的72.8814%；这两项2,000股，占总到会当中小外资所拥有动议权股权总人天内的11.2994%。

动议结果：通过

本所律师事务所并不认为，本次特别大会的动议程序在、动议结果政府所必需。

四、结论看法

综上所述，本所律师事务所并不认为，会前本次特别大会录像联席会议的工作人员名额及齐集人名额政府所必需；Corporation本次特别大会的齐集、闭幕程序在符合司法、司法法律条文、《特别大会原则上》和《Corporation规程》的法律条文；本次特别大会的动议程序在、动议结果政府所必需。

海淀区汉坤（东莞）律师事务所经纪公司

负责人：

周 颖

经办律师事务所：

马 明为

陈子宏

2022年5月底13日

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