科沃斯机器人股票有限公司 2021年年度股东大会决议公告

部分法制的该常务委员会

草案结果：通过

投票决定表决可能：

■

16、 该常务委员会之中文名称：关于股份子日本公司彼此之间互相偿付的该常务委员会

草案结果：通过

投票决定表决可能：

■

(二) 累积投过半数该常务委员会投票决定表决可能

17、 关于投过半数日本公司第三届总裁会非法理总裁的该常务委员会

■

18、 关于投过半数日本公司第三届总裁会法理总裁的该常务委员会

■

19、 关于投过半数日本公司第三届董事局大股东代表常务理事的该常务委员会

■

(三) 涉及不小事项，5%以下大股东的投票决定表决可能

■

(四) 关于该常务委员会投票决定表决的有关可能说明

本次大股东草案的该常务委员会11为都有该常务委员会该常务委员会，已给予投身于当晚和在线投过半数的有联邦参议院大股东（有数大股东代理人）所持联邦参议院总数的三分之二以上表示同意通过，其余该常务委员会之外为大多该常务委员会该常务委员会，已给予投身于当晚和在线投过半数的有联邦参议院大股东（有数大股东代理人）所持联邦参议院总数的二分之一以上表示同意通过。

本次开会汇报了2021年法理总裁述职等奖项报告。

三、 法官引领可能

1、 本次大股东引领的法官Horipro：北京市君合（大连）法官Horipro

法官： 刘沣鲁、法东

2、 法官引领得出结论建议：

综上，本所法官认为，茂日本公司本次大股东的推举和开会处理过程、当晚出席开会开会医护人员申请人和推举人申请人，以及投票决定表决处理过程等事宜，符合标准权利、法令及《日本公司章程》的有关明确规定，由此作出的大股东该常务委员会是合法合理的。

四、 备查份文件目录

1、 古尔斯EVA的股份有限日本公司2021年等奖项大股东该常务委员会；

2、 北京市君合（大连）法官Horipro关于古尔斯EVA的股份有限日本公司2021年等奖项大股东的权利建议书。

古尔斯EVA的股份有限日本公司

2022年5月初14日

商业银行编译器：603486 商业银行又称：古尔斯 日前代号：2022-045

转债编译器：113633 转债又称：古尔转债

古尔斯EVA的股份有限日本公司

第三届总裁会第一次开会该常务委员会日前

本日本公司总裁会及全体总裁尽可能本日前章节不共存任何不道德记载、欺骗性陈述或者不小附注，并对其章节的确实、正确性和正确性承担权利责任。

一、 总裁会开会开会可能

2022年5月初13日，古尔斯EVA的股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）第三届总裁会第一次开会在日本公司开会室开会。本次开会的开会知会已于2022年5月初8日通过由此可知发出，本次开会采行当晚结合的通讯投票决定表决手段开会，开会不宜到总裁9名，实到总裁9名，符合标准开会总裁会开会的绝对多数。经全体总裁共同完成推举，开会由银子东奇已故节目主持，日本公司常务理事和低级行政医护人员列席了开会。开会的推举、开会符合标准有关权利、行政法令、部门规章、合理性份文件和《日本公司章程》的明确规定，投票决定表决产生的该常务委员会合法、合理。开会草案并通过了如下该常务委员会：

二、 总裁会开会草案可能

1、 草案通过《关于投过半数日本公司第三届总裁会总裁长的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《总裁开会事规则》等无关明确规定，投过半数银子东奇已故受聘日本公司第三届总裁会总裁长，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意 9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

2、草案通过《关于投过半数日本公司第三届总裁会执行长长的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《总裁开会事规则》等无关明确规定，投过半数Did Cheng Qian已故受聘日本公司第三届总裁会执行长长，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

3、草案通过《关于聘日本公司总交由人的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《总裁开会事规则》等无关明确规定，长须聘埔永庆夫妇为日本公司总交由人，参议院与本届总裁会原则上。

法理总裁刊载表示同意的法理建议。

投票决定表决结果：表示同意9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

4、草案通过《关于聘日本公司副交由人的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《总裁开会事规则》等无关明确规定，根据总交由人的提名者，聘李雁夫妇、马建军已故、刘朋海已故、MOUXIONG WU已故为日本公司副交由人，参议院与本届总裁会原则上。

法理总裁刊载表示同意的法理建议。

投票决定表决结果：表示同意9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

5、草案通过《关于聘日本公司总裁会秘书的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《总裁开会事规则》《总裁会秘书实习细则》等无关明确规定，根据总裁长的提名者，长须聘马建军已故为日本公司总裁会秘书，参议院与本届总裁会原则上。

法理总裁刊载表示同意的法理建议。

投票决定表决结果：表示同意9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

6、草案通过《关于聘日本公司财政艺术总监的该常务委员会》

根据《日本公司章程》《总裁开会事规则》等无关明确规定，根据总交由人的提名者，长须聘李雁夫妇为日本公司财政艺术总监，参议院与本届总裁会原则上。

法理总裁刊载表示同意的法理建议。

投票决定表决结果：表示同意9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

7、草案通过《关于投过半数总裁会监管都有常务委员会常务委员的该常务委员会》

根据《上市日本公司治水规章》《监管都有常务委员会实习细则》等无关明确规定，投过半数浦军已故、贝宁已故、李雁夫妇为日本公司第三届总裁会监管都有常务委员会常务委员，其之中浦军已故为主任常务委员，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意 9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

8、草案通过《关于投过半数总裁会聘用与择优都有常务委员会常务委员的该常务委员会》

根据《上市日本公司治水规章》《聘用与择优都有常务委员会实习细则》等无关明确规定，投过半数浦军已故、贝宁已故、王炜已故为日本公司第三届总裁会聘用与择优都有常务委员会常务委员，其之中浦军已故为主任常务委员，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意 9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

9、草案通过《关于投过半数总裁会提名者都有常务委员会常务委员的该常务委员会》

根据《上市日本公司治水规章》《提名者都有常务委员会实习细则》等无关明确规定，投过半数Did Cheng Qian已故、贝宁已故、浦军已故为日本公司第三届总裁会提名者都有常务委员会常务委员，其之中贝宁已故为主任常务委员，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意 9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

10、草案通过《关于投过半数总裁会策略性都有常务委员会常务委员的该常务委员会》

根据《上市日本公司治水规章》《策略性都有常务委员会实习细则》等无关明确规定，投过半数银子东奇已故、Did Cheng Qian已故、冷泠已故、马建军已故、任明武已故为日本公司第三届总裁会策略性都有常务委员会常务委员，其之中银子东奇已故为主任常务委员，参议院与本届总裁会原则上。

投票决定表决结果：表示同意 9 过半数、坚决 0 过半数、东道主 0 过半数。

实为日前。

古尔斯EVA的股份有限日本公司总裁会

2022年 5月初 14日

简介

埔永庆，女，1972年8月初出生，理学士，华北地区居留，无外国永久居留权。1992年7月初，完成学业于嘉兴广播电视大学外贸财政会计从业者。1992年8月初至1995年1月初，任嘉兴市沧浪区外贸日本公司财政会计（之前1992年8月初至1994年7月初在嘉兴大学外贸英语从业者学习）；1995年1月初至1998年2月初，任嘉兴爱普电子零件有限日本公司主办财政会计；1998年3月初至2001年8月初，任古尔斯EVA财政部交由人；2001年8月初至2004年4月初，任古尔斯EVA财政部交由人兼人意志力资源部交由人；2004年5月初至2006年9月初，任古尔斯EVA财政交由人兼采购部交由人；2006年9月初至2008年11月初，任古尔斯EVA副交由人；2008年11月初至今，任古尔斯EVA总交由人。创办者本日本公司总裁、古尔斯集团总交由人。

李雁，女，1974年2月初出生，理学士，华北地区居留，无外国永久居留权。2011年1月初，完成学业于本科完成学业财政行政从业者。1993年7月初至1995年6月初，任汨罗硬质合金新厂财政会计；1995年7月初至1997年6月初，任三株集团汨罗分日本公司财政会计；1997年7月初至1998年1月初，任沱牌曲酒海南分日本公司财政会计；1998年6月初至2002年11月初，任泰怡凯电子零件（嘉兴）有限日本公司财政会计；2002年12月初至2010年11月初，任泰怡凯嘉兴财政交由人；2010年12月初至2014年11月初，任古尔斯EVA新方法财政交由人；2014年12月初至今，任古尔斯EVA财政交由人。创办者本日本公司总裁、总裁兼财务总监、财政交由人。

马建军，男，1977年8月初出生，法学士，华北地区居留，无外国永久居留权。1999年6月初，完成学业于上海交通大学比邻经济体制与商学，赢得理学士；2007年6月初，完成学业于American西北大学凯洛格理工（Kellogg School of Management, Northwestern University）,赢得MBA法学士。1999年9月初至2000年12月初，任智威汤逊国际上广告有限日本公司表达手段策划；2001年4月初至2004年8月初，任普华永道听取日本公司低级听取顾问；2004年9月初至2005年8月初，任罗兰贝格行政听取日本公司低级听取顾问；2007年7月初至2016年3月初，分别复职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信商业银行投资银行部，历任企业担保部低级交由人、执行长、执行总裁及新方法、媒体和电信企业交由人；2016年4月初至今，任古尔斯EVA总裁兼财政官、副交由人、总裁会秘书。2020年9月初起至今受聘日本公司总裁。

刘朋海，男，法籍，2015年9月初转为古尔斯，创办者古尔斯一站式EVA执行长，分管新厂房运营行政体系。刘朋海已故完成学业于西安电子新方法大学（的通讯）信息建筑工程从业者，大学完成学业后转为飞利浦，从联合开发设计时装设计师开始，后曾专门从事了联合开发设计、新厂房研究所、单项、新厂商建筑工程、效能行政等岗位的实习，对新厂商联合开发处理过程改善、质量快速反馈机制建起做出了重大贡献，后曾多次在亚洲区M-E-D-I-C改善单项评比之中给予一等奖。随后转为GE（通用电气）服装品牌认可行政部门，多维度开展服装品牌此前认可以及认可后的服装品牌保护实习。2011年转为TTI，后由亚洲区的ODM/OEM新厂房效能行政和ODM/OEM供不宜商持续发展实习，深入开展了TTI核心与ODM/OEM新厂房后端新厂商实现过程的转折点辨别，也建起健全了BIQ(Built In Quality)的标准化的行政自行。在20余年的实习随之而来之中，积累了坚实的新厂商联合开发设计和IPD行政经验，实丰沛的新厂房后端运营行政技能。创办者本日本公司副交由人。

MOUXIONG WU，男，American籍，2019年3月初至2021年10月初任古尔斯EVA的股份有限日本公司联合开发设计执行长及总裁兼技术官，交由古尔斯家用系列EVA的联合开发设计；2021年10月初至今任古尔斯一站式EVA执行长，全面交由一点服装品牌联合开发设计行政。曾长时间在Google公司，微软公司等世界500最弱企业受聘核心人物，具有喜秀的国际上视线及丰沛的实习经验。在American和华北地区有多年的新厂商联合开发设计和他的团队行政经验，对新方法及其在打下基础之不宜用领域具有最弱敏感意志力。是Google公司亚洲显卡研究院的创始人和艺术总监，带领他的团队联合开发Google公司机器外设新厂商及Surface新厂商联合开发。也受聘过微软公司大之中华区联合开发设计执行长交由微软公司开会系统系列新厂商的联合开发。转为古尔斯前是喜必选日本公司交由新厂商联合开发的低级执行长。包括American西弗吉尼亚大学普林斯顿大学法学士。创办者本日本公司副交由人。

截至本日前日，MOUXIONG WU已故直接持有者日本公司80,925股的股份，李雁夫妇直接持有者日本公司61,800股的股份，刘朋海已故直接持有者日本公司26,700股的股份，埔永庆夫妇、马建军已故没直接持有者日本公司的股份，上述医护人员与日本公司其他总裁、常务理事、低级行政医护人员、单单压制人及持股5%以上的大股东不共存关联关系，且不共存以下举例：（1）《日本法律条文》明确规定不得受聘总裁、常务理事、低级行政医护人员的举例；（2）被华北地区证监会采取不得受聘上市日本公司总裁、常务理事、低级行政医护人员的产品禁入措施，期内没届满；（3）被商业银行买入所官方网站不作为为不适合受聘上市日本公司总裁、常务理事、低级行政医护人员，期内没届满；（4）最近36个月初内受到华北地区证监会行政拘留；（5）最近36个月初内受到商业银行买入所官方网站控诉或者2次以上通报批评；（6）权利法令、本所明确规定的其他举例。

商业银行编译器：603486 商业银行又称：古尔斯 日前代号：2022-046

转债编译器：113633 转债又称：古尔转债

古尔斯EVA的股份有限日本公司

第三届董事局第一次开会该常务委员会日前

本日本公司董事局及全体常务理事尽可能本日前章节不共存任何不道德记载、欺骗性陈述或者不小附注，并对其章节的确实、正确性和正确性承担权利责任。

一、 董事局开会开会可能

2022年5月初13日，古尔斯EVA的股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）第三届董事局第一次开会在日本公司开会室开会。本次开会的开会知会已于2022年5月初8日通过由此可知发出，本次开会采行当晚投票决定表决手段开会，开会不宜到常务理事3名，实到常务理事3名。经全体常务理事共同完成推举，开会由秦洁夫妇节目主持，本次开会全体常务理事之外行使了联邦参议院。开会的推举、开会符合标准有关权利、行政法令、部门规章、合理性份文件和《日本公司章程》等有关明确规定，投票决定表决产生的该常务委员会合法、合理。开会草案并通过了如下该常务委员会：

二、 董事局开会草案可能

1、草案通过《关于投过半数日本公司第三届董事局秘书长的该常务委员会》

根据《日本法律条文》《日本公司章程》《董事局权利条文》等无关明确规定，投过半数秦洁夫妇受聘日本公司第三届董事局秘书长，参议院与本届董事局原则上。

投票决定表决结果：表示同意3过半数、坚决0过半数、东道主0过半数。

实为日前。

古尔斯EVA的股份有限日本公司

董事局

2022年5月初14日

简介

秦洁，女，法籍，1982年，朝鲜族，本科学历，无外国永久居留权。2005年至2009年任人寿保险广州华振财政会计师Horipro助手监管交由人，2009年至2011年任UT斯达康的通讯有限日本公司财政交由人，2011年至2016年任职之前新浪网（杭州）在线有限日本公司财政交由人，2016年至2018年任职之前协鑫集团有限日本公司经济体制日报行政部财政规划艺术总监，风控行政部助手总交由人。2018年10月初至2021年12月初任职之前古尔斯家用EVA财政行政之的中心艺术总监，2021年12月初至今任古尔斯一站式EVA财政行政之的中心资深艺术总监。创办者本日本公司常务理事。

截至本日前日，秦洁夫妇没直接持有者日本公司的股份，与日本公司其他总裁、常务理事、低级行政医护人员、单单压制人及持股5%以上的大股东不共存关联关系，且不共存以下举例：（1）《日本法律条文》明确规定不得受聘总裁、常务理事、低级行政医护人员的举例；（2）被华北地区证监会采取不得受聘上市日本公司总裁、常务理事、低级行政医护人员的产品禁入措施，期内没届满；（3）被商业银行买入所官方网站不作为为不适合受聘上市日本公司总裁、常务理事、低级行政医护人员，期内没届满；（4）最近36个月初内受到华北地区证监会行政拘留；（5）最近36个月初内受到商业银行买入所官方网站控诉或者2次以上通报批评；（6）权利法令、本所明确规定的其他举例。

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