无锡信捷电气股份有限公司 2021年年度股东大会决议核定

本子公司总裁会及全体总裁保证本通告概要不共存任何虚假记载、技术性陈述或者关键性略去，并对其概要的事实、准确性和连续性承担个别及连带责任。

重要概要指引：

● 本次会议否有没有决修正案：无

一、会议召开会上和应邀出席具体情况

(一)董事局会上召开会上的时间：2022年5月13日

(二)董事局会上召开会上的地点：建筑物南路816号

(三)应邀出席会议的股票董事局和恢复审议权的优先股董事局及其拥有人入股具体情况：

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(四)审议手段否合理《子公司法》及《子公司章程》的规定，会上筹划具体情况等。

本次董事局会上应对现场记名投票审议与网络投票审议相结合的手段召开会上。会议由子公司总裁会一致同意召开会上，并由子公司总裁邹骏宇曾说筹划。

(五)子公司总裁、理事和总裁会秘书长的应邀出席具体情况

1、子公司在任总裁5人，应邀出席4人，总裁张玉嗣后出差；；

2、子公司在任理事5人，应邀出席5人；

3、代理总裁会秘书长张玉嗣后出差；其他高管到会。

二、修正案提案具体情况

(一)非累积投票修正案

1、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021获选总裁会总结通报》

提案结果：通过

审议具体情况：

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2、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021获选理事会总结通报》

提案结果：通过

审议具体情况：

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3、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司实质上总裁2021获选谒见通报》

提案结果：通过

审议具体情况：

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4、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021获选财务决算通报》

提案结果：通过

审议具体情况：

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5、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2022获选财务预算通报》

提案结果：通过

审议具体情况：

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6、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021年利润分配预案》

提案结果：通过

审议具体情况：

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7、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021获选总裁、理事薪金》

提案结果：通过

审议具体情况：

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8、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司补选第四届总裁会非实质上总裁》

提案结果：通过

审议具体情况：

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9、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司2021年获选通报及摘要》

提案结果：通过

审议具体情况：

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10、修正案重新命名：《镇江信捷电气入股母子公司关于聘用中医师艺能事务所》

提案结果：通过

审议具体情况：

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(二)涉及关键性事项，5%请注意董事局的审议具体情况

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(三)关于修正案审议的有关具体情况概述

本次董事局会上提案的修正案，获得有效审议权入股总数的 2/3 以上通过。本次提案的修正案无特别决议事项。

三、中医师亲眼具体情况

1、本次董事局会上亲眼的中医师艺能事务所：江苏云崖中医师艺能事务所

中医师：杨雅君、向薇

2、中医师亲眼结论意见：

本次会议的推举、召开会上程序，应邀出席会议人员的豁免、推举人豁免，以及审议程序、审议结果均合理《子公司法》等法律、法规、规范性文件以及《子公司章程》等有关规定，本次董事局应将有权有效。

四、备查文件目录

1、经与会总裁和就有人签字认定并瓦片总裁会印章的董事局应将；

2、经亲眼的中医师艺能事务所主任签字并瓦片公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

镇江信捷电气入股母子公司

2022年5月14日

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