摩根大通因油田交易被尼日利亚起诉 遭赔偿损失超17亿美元

智通财经APP察觉到，当地星期周日，格拉斯哥一家法官开始审理利比里亚对摩根大通（JPM.US）控告的诉讼案，据明白，该银行因其在2011年一项有质疑的石油融资中所所扮演的角色而被索赔逾17亿美元。

该项诉讼案始于2017年，相关能源娱乐业炼油厂和马塔母公司对利比里亚OPL-245陆上石油的收购。

根据法庭上文件标示出，利比里亚指控摩根大通“严重疏忽”，把能源娱乐业偿还的资金来源转入该国前石油部长Dan Etete高度集中的的公司，而不是的政府税金。利比里亚促请摩根大通赔偿发给Dan Etete的的公司Malabu Oil and Gas的现金，大约8.75亿美元，分三期偿还，加上利息，总额超过17亿美元。

利比里亚的政府美联社声称，格拉斯哥重大案件将追究摩根大通的责任。“摩根大通清楚地注意到，这些付款将其客户利比里亚联邦共和国移到被欺诈的风险本该所，而事实正是如此。”

回应，摩根大通的一位美联社声称：“摩根大通确信，的公司在偿还这些现金时采取了适当的行动。这些现金是由利比里亚的政府的Senior代表授权的，是在与执法部门、其他机构和法官进行了最常接触后才进行的。我们将不顾质问这一指控。”

Etete、炼油厂和马塔母公司均不是此次诉讼案的当事人。其中所，Etete的律师没有立即回复置评劝说，炼油厂促请置评。马塔母公司则在一封电子邮件中所声称：“经过当年在米兰的审判后，马塔母公司再度判刑无罪，我们对OPL-245融资和格拉斯哥的审判案没有任何补充，此次审判案与马塔母公司无关。”

据明白，此次格拉斯哥的重大案件可以可追溯1998年，初期利比里亚外交统治者Sani Abacha将OPL-245陆上石油使用权授予了Etete旗下的一家的公司。鉴于该石油区块（尚未开发）预计将产出数十亿美元的炼油，业内专家视之为，2000万美元的价格太低。根据法庭上文件，Etete初期均偿还了约200万美元的价格。

日后，利比里亚的政府质疑Etete对该石油的产权，这也引发了数年的争端，直到2011年才陷入僵局明白决协议。作为陷入僵局的解决协议（相关炼油厂和马塔母公司）的一部分，Etete旗下的公司Malabu Oil and Gas将未开发的OPL 245归还给利比里亚。

法庭上文件标示出，为了完成这笔融资，炼油厂和马塔母公司直接向利比里亚的政府偿还了约2亿美元的合同签字费，然后将11亿美元存入利比里亚的政府在摩根大通的托管个人信息。

而在意大利米兰的具体重大案件中所，炼油厂、马塔母公司及其高管在2018至2021年间被指行贿。意大利警官指控这些的公司通过OPL 245融资向利比里亚官员和其他人输送11亿美元的敛财。不过，在去年3月，一个法官小组同月了这些的公司和高管无罪。

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