新风光电子科技股份有限公司 关于开会2022年第二次临时股东大会的通知

执行人的个人身分证除此以外、据悉人/制订行政事务建筑公司委派代表个人身分准予除此以外、据悉人/制订行政事务建筑公司委派代表依法出具的许可权福和，石板公章）、企业当华南地区农业银行函件（石板公章）、股票现金账户卡除此以外。

2、第三人间公司亲身参加特别大会代表大会的，应当指认本人个人身分证除此以外和股票现金账户卡除此以外；委派执行人参加的，应当指认诈欺股票现金账户卡除此以外和个人身分件、许可权福和除此以外和董事局个人身分证除此以外。

3、异地间公司可以函件或据悉方式则备案，函件或据悉以赶往日本公司的短时间起算，在来信或据悉上不须明确指出间公司名字、间公司账户、保一向联系地址、邮编、保一向联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明塑料函件，函件上代为注明“特别大会”左上角，参加代表大会时需携带除此以外，不须在备案短时间2022年5年底30日下午16:00从前送达备案目的地，日本公司不拒绝接受电话方式则办理备案。

会场备案短时间：2022年5年底30日晚上：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

会场备案目的地：临沂老城镇在经济上在经济上开发区金成西路后半段西人民路日本公司办公地2楼该委员会秘书处。

六、其他要点

（一）为配合新型乙型染病白血病疫情防控指导，建言间公司通过网络服务审定方式则顺利完成审定。需参加会场代表大会的间公司或执行人应当采取措施的防护措施，并配合代表大会室决定拒绝接受体温检测等系统性防疫指导；

（二）本次特别大会会场代表大会原定半天，参加代表大会的间公司或执行人公共交通及食宿费用自理；

（三）代为参会间公司或执行人提从前半小时到达代表大会会场办理签到；

（四）如因当从前防控新型乙型染病白血病疫情的系统性安排，日本公司本次特别大会代表大会召开大会短时间、召开大会目的地、召开大会方式则等发生更替，日本公司将按照系统性法律依据的决定自行公告。

（五）代表大会保一向联系方式则：

1、保一向联系地址：临沂老城镇在经济上在经济上开发区金成西路后半段西人民路

2、保一向联系电话：0537-7288529

3、保一向联系据悉：0537-7212091

4、电子邮箱：sunluqian203@163.com

5、保一向联系人：孙鲁迁

理应当公告。

新风光生物科技股份有限日本公司该委员会

2022年5年底14日

内置1：许可权福和

● 备案机密文件

提议召开大会本次特别大会的该委员会决议

内置1：许可权福和

许可权福和

新风光生物科技股份有限日本公司：

兹委派 已故（玛莉）代表本计量（或本人）参加2022年5年底31日召开大会的喜日本公司2022年第二次临时特别大会，并代为代行审定权。

诈欺一向大多舍入：

诈欺一向优先舍入：

诈欺间公司帐户号：

■

诈欺签名（按规定）： 董事局签名：

诈欺个人身分证号： 董事局个人身分证号：

委派年份： 年 年底 日

备注：

诈欺应当在福和当中“同意”、“反对”或“弃权票”政府会当中选择一个并打“√”，对于诈欺在本许可权福和当中未作确切务必的，董事局合法按自己的期望顺利完成审定。

。

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