厦门建霖生活品质家居股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本该公司董事局及全体董事保证本告示以下内容不存在任何虚假可知、误导性陈述或者重大遗漏，并对其以下内容的正确性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

重要以下内容提示：

● 本次讨论会是不是有否决参众两院：无

一、讨论会开会讨论和会前情形

(一)股东讨论会开会讨论的时间：2022年5月13日

(二)股东讨论会开会讨论的地点：泉州市5号王莽路69号办公楼讨论会室

(三)会前讨论会的公司股票股东和恢复参众两院权的优先股股东及其握有的股份情形：

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(四)参众两院方式是不是符合《该公司法》及《该公司章程》的按规定，讨论会筹划情形等。

本次讨论会由该公司董事局召集，讨论会以现场投票和网络投票相结合的方式进行参众两院，由董事长吕理镇先生筹划。讨论会召集、开会讨论及参众两院方式符合《该公司法》和《该公司章程》等有关按规定。

(五)该公司董事、理事和董事局秘书的会前情形

1、该公司在任董事9人，会前9人；

2、该公司在任理事3人，会前3人；

3、董事局秘书会前本次讨论会，全体娱乐业列席。

二、参众两院审查会情形

(一)非累积到投票参众两院

1、参众两院名字：该公司《2021本年董事局工作简报》

审查会结果：通过

参众两院情形：

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2、参众两院名字：该公司《2021本年理事会工作简报》

审查会结果：通过

参众两院情形：

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3、参众两院名字：该公司《2021本年财务决算简报及2022本年财务预算简报》

审查会结果：通过

参众两院情形：

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4、参众两院名字：该公司《2021本年简报》及其参考资料

审查会结果：通过

参众两院情形：

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5、参众两院名字：关于2021本年利润分配安全措施的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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6、参众两院名字：关于采用部分闲置募集款项进行现金管理的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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7、参众两院名字：关于开展外汇套期金融资产业务范围的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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8、参众两院名字：关于留用2022本年会计师GAINAX的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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9、参众两院名字：关于修改部分募集款项融资工程项目的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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10、参众两院名字：关于修改注册资本及修改该公司章程并办理相关修改逾期的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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11、参众两院名字：关于增补《股东讨论会草案》的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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12、参众两院名字：关于增补《独立自主董事工作制度》的参众两院

审查会结果：通过

参众两院情形：

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(二)关的重大法律条文，5%以下股东的参众两院情形

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(三)关于参众两院参众两院的有关情形明确指出

第10项参众两院为特别决议通过的参众两院，已获得会前本次讨论会的股东所握必要参众两院权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师事务所见证情形

1、本次股东讨论会见证的律师事务所GAINAX：南京海润天睿律师事务所GAINAX

律师事务所：吴团结、贾立川

2、律师事务所见证结论意见：

本所律师事务所认为，该公司本次股东讨论会的召集、开会讨论处理程序、会前本次股东讨论会的

人员豁免、召集人豁免、本次股东讨论会的参众两院方式、参众两院处理程序及参众两院结果均符合

《该公司法》《股东讨论会规则》《网络投票管理法》等法律法规、规范性机密文件及《公

司章程》的有关按规定。

厦门建霖身心健康家居的股份有限该公司

2022年5月14日

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