爱柯迪股份有限公司 2022年第二次临时股东应将公告

ior管理机构执法人员开会了代表大都会。代表大都会由理事长张动工友人并邀。代表大都会的开都会讨论相符《新诉讼法》、《新公司章程》的明万历定，代表大都会该评议会有效率。

会前代表大都会的理事好好审定了下述表决，并以记名表决一致通过的形式审定通过如下表决：

一、审定通过《关于聘任新公司Senior管理机构执法人员的表决》

副经理事都会提名者委员都会推荐，理事长张动工友人提名者，首肯聘任阳能里友人为新公司理事长兼职。其退休年龄为自本次代表大都会通过都未，至新公司第三届理事都会退休年龄届满之日止。

一致通过结果：8支持票首肯，0支持票指责，0支持票弃权。

二、审定通过《关于调整新公司第三届理事都会均委员都会委员的表决》

1、审计委员都会：胡建军友人、吴韬友人、阳能里友人，其里胡建军友人兼委员。

2、薪酬与录用委员都会：吴友人、胡建军友人、董丽萍女士，其里吴友人兼委员。

其退休年龄为自本次代表大都会通过都未，至新公司第三届理事都会退休年龄届满之日止。

一致通过结果：8支持票首肯，0支持票指责，0支持票弃权。

新公司单一理事已就上述第一项表决刊发单一观点，则有同日公开刊发于上海金融机构交易所网页www.sse.com.cn《单一理事关于新公司第三届理事都会第七次代表大都会之外表决的单一观点》。

特此日前。

爱柯迪入股有限新公司

理事都会

2022年5年底14日

由此可知：Senior管理机构执法人员简历

阳能里友人：男，1976年9年底出生，里国国籍，无境外入籍，本科学历，特许都合伙人、国际特许内部审计师。2000年9年底起为生审计工作，2006年1年底至2015年10年底，先后任安永华明万历都合伙人事务所（相同比如说的公司）副经理、瑞华都合伙人事务所（相同比如说的公司）Senior副经理；2015年11年底至2018年8年底，任新公司副董事长兼职；2018年8年底至2019年3年底，任新公司理事都会干事；2019年3年底至2020年10年底，任新公司理事长；2020年10年底至2022年4年底，任新公司理事都会主席。2022年5年底至今，任新公司理事、理事长兼职。阳能里友人都是近日被执行人，未受过里国证监都会及其他有关政府部门的处罚和金融机构交易所收押，不发挥作用《新诉讼法》、《新公司章程》里明万历定的不得兼新公司Senior管理机构执法人员的作法。

金融机构字符串：600933 金融机构亦称：爱柯迪 日前N：临2022-048

爱柯迪入股有限新公司

第三届理事都会第七次代表大都会该评议会日前

本新公司理事都会及全体理事确保本日前章节不发挥作用任何欺诈史书、举例断言或者灾难性值得注意，并对其章节的真实性、准确性和完整性负有不作为。

爱柯迪入股有限新公司（此表亦称“爱柯迪”或“本新公司”或“新公司”）第三届理事都会第七次代表大都会于2022年5年底13日在新公司5楼代表大都会室以在场联结通讯一致通过形式开都会讨论，代表大都会告知于2022年5年底8日以匿名与拨打融为一体的形式发出。

本次代表大都会应到都会理事3人，实质到都会理事3人。新公司理事都会干事开会了代表大都会。代表大都会由新公司理事拥戴杨飞友人并邀。代表大都会的开都会讨论相符《新诉讼法》、《新公司章程》的明万历定，代表大都会该评议会有效率。

会前代表大都会的理事好好审定了下述表决，并以记名表决一致通过的形式审定通过如下表决：

一、审定通过《关于选举第三届理事都会主席的表决》

选举杨飞友人兼新公司第三届理事都会主席。其退休年龄为自本次代表大都会通过都未，至新公司第三届理事都会退休年龄届满之日止。

一致通过结果：3支持票首肯，0支持票指责，0支持票弃权。

特此日前。

爱柯迪入股有限新公司

理事都会

2022年5年底14日

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